董事會資訊

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單, 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊 :
董事會個別成員專業背景之介紹 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環?!苟棇I能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養,並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。
董事成員多元化目標為擬增加一名具法律專業經驗的董事,尤其以具有律師證照及科技法律實務經驗者為佳,可強化公司未來專利權之保護;並擬增加一名具風險控管專長,提升公司永續競爭力。董事成員專業具備法律、風險控管或其他專業之董事為多元化目標,使公司董事會功能更臻完善。
董事會成員多元化之情形請參閱下表,其中馬以工董事為女性:

董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭 ? ? ? ? ? ? ? ?
吳培基 ? ? ? ? ? ? ?
應保羅 ? ? ? ? ? ? ? ?
劉漢臺 ? ? ? ? ? ? ?
劉鎮圖 ? ? ? ? ? ? ?
柯衣紹 ? ? ? ? ? ? ?
陳田文 ? ? ? ? ? ? ?
馬以工 ? ? ? ? ?
阮啟殷 ? ? ? ? ?

本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%。2位獨立董事任期年資為4年,1位獨立董事為1年。 2位董事年齡在70~79歲,6位在60~69歲,1位在60歲以下。

108年董事會績效評估執行情形

  1. 本公司董事會於108年11月12日通過修正「董事會績效評估辦法」,擬每年定期執行董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
  2. 本公司董事會績效評估之衡量項目,包括下列五大面向:
    (1) 對公司營運之參與程度。
    (2) 提升董事會決策品質。
    (3) 董事會組成與結構。
    (4) 董事的選任及持續進修。
    (5) 內部控制。
  3. 董事會績效評估由董事會秘書室負責執行,採用內部自評方式進行??冃гu估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  4. 本公司於109年1月完成董事會績效評估,評估期間為108年1月1日至12月31日。本年度評估結果各大面向均為良好。對董事會之建議及改善如下:
    建議必要時由相關單位提供董事有關公司最新重大營運狀況、經營團隊異動及所屬產業所面臨之機會與挑戰等資訊,使其可瞭解公司存在之風險,進而對公司營運策略提出更具體的建議。
    本公司於108年5月設置公司治理主管,未來將協助彙整公司經營領域相關之最新法令規章,安排於董事會中討論,並不定期向董事會成員進行宣導。若董事有需要時,提供其所需之公司資訊,並協助董事與各業務主管溝通、交流。
  5. 董事會績效評估結果已提報109年度第一季董事會。

董事會決議

年度內容檔案下載
109 109 年度董事會決議
108 108 年度董事會決議
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
105 105 年度董事會決議
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